一、经公司股东大会授权,确定公司股票期权激励计划授予股票期权的授权日为2010年7月8日。

　　二、鉴于公司已实施了2008年度利润分配方案,经公司股东大会授权,对授予的股票期权行权价格调整为5.30元。

　　三、同意关于调整股票期权激励计划授予激励对象事宜:根据《股票期权激励计划》,鉴于激励对象魏雨虹已不再担任公司董事、王庆君已被选举为公司监事,上述两人合并所拟获授的6.24万份股票期权不具有可操作性,公司将取消该两人拟获授的股票期权。经此次调整后,授予的激励对象人数为18人,授予期权数量为45.76万份。

　　四、选举刘书杰为公司六届监事会主席。