银化3(400018)第六届董事会第十一次会议决议公告

四川银山化工(集团)股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告暨

召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

四川银山化工(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议于

2010 年 4月 12日在公司三楼会议室召开，会议通知于2010 年 4月 2

日以书面方式发出。会议由公司董事长邹文彬先生主持。会议应到董事

5 名，实到董事4 名，公司董事刘毅先生因出差未参加会议，委托林荔

女士代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》、

《公司章程》的规定。经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审

议；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、审议通过了《2009 年年度报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、审议通过了《关于继续聘任会计师事务所的议案》，并提请股

东大会审议。

公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘

期一年。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、审议通过了《关于公司董、监事津贴的议案》，并提请股东大

会审议。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、审议通过《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》。

同意将大股东—内江市政府国有资产监督管理委员会(持有公

司股份6606.1762万股，占公司股份总数的57.77%)推荐的第七届董事

会、第六届监事会候选人提交2009 年度股东大会大会审议。

邹文彬、邝智毅、刘建、林荔、刘毅为第七届董事会董事候选人；

唐明忠、陈宗文为第六届监事会股东监事候选人(董事、股东监事候选

人简历见附件一)。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、审议通过了《总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、审议通过了《2010 年季度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、审议通过了《关于召开2009 年年度股东大会的议案》。

同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司2009年年度股东大会通知如下

(一)会议时间、地点

1、时间：2010年5月13日(星期四)上午10：00。

2、地点：公司办公楼三楼会议室(四川省资中县银山镇)。

(二)会议审议事项

一、《2009 年度董事会工作报告》；

二、《2009 年度监事会工作报告》；

三、《2009 年年度报告》；

四、《关于继续聘任会计师事务所的议案》；

五、《关于公司董、监事津贴的议案》；

六、《关于公司董事会换届选举的议案》；

七、《关于公司监事会换届选举的议案》。

(三)出席会议人员

1、2010 年5 月7 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东及其授权人；

2、公司董事、监事及管理人员；

3、公司聘请的具有从事证券业务资格的律师事务所代表律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

(四)会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手

续；

2、法人股东、国家股股东持法人营业执照复印件、法人授权委托

书、股权证、代理人身份证办理登记手续；

3、股东可委托股东代理人出席会议，股东代理人需持委托人身份

证、股东账户卡、持股证明、本人身份证及授权委托书(附件二)办理

会议登记手续。

4、异地股东可以通过信函或传真的方式登记。

5、登记时间：2010年5 月11 日

6、登记地点：四川银山化工(集团)股份有限公司董事办

地址：四川省内江市资中县银山镇(邮编：641201)

(五)其他事项

会议预期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

联系电话：0832—5452216

传真：0832—5452216

联 系 人：林荔

联系地址：四川省资中县银山镇

邮编：641201

特此公告。

四川银山化工(集团)股份有限公司

董事会

2010 年4 月12 日

附件一：董事、股东监事候选人简历

邹文彬：男，汉族，46 岁，工程师，中共党员，毕业于四川工业学

院。先后任长江机床电器厂副总工程师、电控分厂厂长、长江机床电器

厂厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事长、总经理、党委副书记。

邝智毅：男，汉族，52岁，大专，中共党员，政工师。历任内

江制药厂纪委副书记、副厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事、

副总经理、党委书记。

刘建：男，汉族，52 岁，中共党员，大专，毕业于四川广播电视大

学工业企业经营管理专业。历任银山化工川硫分厂副厂长、党委书记、

工会主席；银山化工办公室主任等职务。现任银山化工董事、副总经理。

刘毅：男，39 岁，经济学博士，中国注册资产评估师。先后就职于

成都无缝钢管厂、华夏证券有限公司、四川宝光药业科技开发股份有限

公司总经理等。现任泸州宝光集团有限公司董事、副总裁，四川郎酒集

团有限责任公司总经理，四川郎酒股份有限公司副董事长，银山化工公

司董事。

林荔：女，汉族，40 岁，中共党员，大专，毕业于成都西南民族大

学财经系。历任银山化工证券事务代表、董事、董事会秘书等职务，现

任银山化工公司董事、董事会秘书、财务部部长。

唐明忠：男，59 岁，汉族，大专，中共党员，助理经济师。历任银

山化工公司党委副书记、纪委副书记、董事等职。现任银山化工监事会

主席、纪委书记。

陈宗文：男，汉族，55岁，大专，中共党员，政工师。历任银

山化工员工部部长兼组织人事科长，银山磷肥厂厂党委书记，银山化工

党委副书记。现任银山化工监事、党委副书记、工会主席。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席四川银

山化工(集团)股份有限公司 2010 年 5 月 13 日召开的 2009 年年度股

东大会，并行使表决权。

委托人签名：身份证号：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人签名：身份证号：