安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次公开发行可转换公司债券方案需经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委

员会核准后方可实施。

　　本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2010年4月12日召开2010年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2010年4月12日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间为：2010年4月9日—2010年4月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2010年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间：2010年4月9日15:00至2010年4月12日15:00期间的任意时间。

　　2．股权登记日：2010年4月6日（星期二）

　　3．会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区公司会议室

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种表决方式。同时进行上述投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以次有效投票结果为准。

　　7．会议出席对象

　　（1）凡2010年4月6日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议

　　及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为

　　本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和其他管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等。

　　二、会议审议事项

　　1《关于前次募集资金使用情况的议案》

　　2《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　2.01 发行规模

　　2.02票面金额和发行价格

　　2.03 债券期限

　　2.04 债券利率

　　2.05利息支付方式

　　2.06 转股期

　　2.07转股价格的确定

　　2.08转股价格的调整及计算方式

　　2.09转股价格向下修正条款

　　2.10转股时不足一股金额的处理方法

　　2.11转股年度有关股利的归属

　　2.12 赎回条款

　　2.13 回售条款

　　2.14发行方式及发行对象

　　2.15向原股东配售的安排

　　2.16债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项

　　2.17本次募集资金用途

　　2.18 担保事项

　　2.19本次决议的有效期

　　3《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　4《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的议案》

　　4.0114,400万元用于投资“安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线

　　扩建项目”

　　4.029,600万元用于投资“安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生

　　产线扩建项目”

　　4.036,000万元用于投资“安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产

　　线扩建项目”

　　5《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》

　　6《二〇一〇年日常关联交易议案》

　　以上议案2010年3月23日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，其中第6项议案关联股东须回避表决。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：安徽省宁国经济技术开发区公司公司证券事务部

　　邮编：242300

　　电话：0563—4181887

　　传真：0563—4181880转6071

　　联系人：毕双喜、金环

　　3、登记时间：

　　自本次临时股东大会股权登记日2010年4月7日—4月11日14:30以前每个工作日的上午9:00—11:30，下午13:30—16:00。

　　4、参加会议股东的食宿及交通费用自理

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

　　2、深市投资者投票代码：360887；投票简称为：中鼎投票。

　　3、股东投票的具体程序：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）整体表决与分拆表决：

　　、整体表决

　　公司简称议案内容对应申报价格

　　中鼎投票《总议案》100元

　　注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的九项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　B、分拆表决

　　在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案

　　2，以此类推，对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代

　　表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议

　　案2中子议案②，依此类推。具体情况如下：

　　对应申报

　　公司简称序号议案名称价格（元）

　　中鼎投票1《关于前次募集资金使用情况的议案》1

　　中鼎投票2《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》2

　　中鼎投票2.01发行规模 2.01

　　中鼎投票2.02票面金额和发行价格2.02

　　中鼎投票2.03债券期限 2.03

　　中鼎投票2.04债券利率 2.04

　　中鼎投票2.05利息支付方式 2.05

　　中鼎投票2.06转股期 2.06

　　中鼎投票2.07转股价格的确定2.07

　　中鼎投票2.08转股价格的调整及计算方式2.08

　　中鼎投票2.09转股价格向下修正条款2.09

　　中鼎投票2.1转股时不足一股金额的处理方法2.1

　　中鼎投票2.11转股年度有关股利的归属2.11

　　中鼎投票2.12赎回条款 2.12

　　中鼎投票2.13回售条款 2.13

　　中鼎投票2.14发行方式及发行对象2.14

　　中鼎投票2.15向原股东配售的安排2.15

　　中鼎投票2.16债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项2.16

　　中鼎投票2.17本次募集资金用途2.17

　　中鼎投票2.18担保事项 2.18

　　中鼎投票2.19本次决议的有效期2.19

　　中鼎投票3《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》3

　　中鼎投票4《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行4

　　性分析的议案》

　　中鼎投票4.0114,400万元用于投资“安徽中鼎密封件股份有限公4.01

　　司橡胶制品生产线扩建项目”

　　中鼎投票4.029,600万元用于投资“安徽中鼎减震橡胶技术有限4.02

　　公司减震橡胶制品生产线扩建项目”

　　中鼎投票4.036,000万元用于投资“安徽中鼎精工技术有限公司4.03

　　汽车金属零部件生产线扩建项目”

　　中鼎投票5《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关5

　　事宜的议案》

　　中鼎投票6《二〇一〇年日常关联交易议案》6

　　（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意 1股温州隔膜泵橡胶膜片

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　　1、本次股东大会通过互联网投票系统进行投票的开始时间为4月9日下午3：00，结束时间为4月12日下午3:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

　　2、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券

　　账户号”“身份证号”等相关信息并设置6～8位服务密码，如申请成功，系统会返回一

　　个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密

　　码。

　　买入证券买入价格买入股数

　　3699991.00元4位数字的“激活校验码”

　　如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务

　　密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活

　　方法类似：

　　买入证券买入价格买入股数

　　3699992.00元大于1的整数

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：

　　3、股东根据服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件及备置地点

　　1、中鼎股份第四届董事会第三十六次会议决议

　　2、中鼎股份第四届监事会第三十一次会议决议

　　3、华普天健会计事务所出具的会审字[2010]3463号《前次募集资金使用情况鉴证报告》

　　4、独立董事关于公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见

　　5、独立董事关于2010年度日常关联交易议案的独立意见

　　备查文件备置地点：公司证券事务部

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年3月24日

　　附：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽中鼎密封件股份有限

　　公司二〇一〇年第二次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

　　本人(本单位)对本次年度股东大会审议事项的表决意见：

　　序号审议事项赞成反对 弃权

　　100特别提示：对全部议案进行一次性表决

　　1《关于前次募集资金使用情况的议案》

　　2《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》本议案请逐项表决

　　2.01 发行规模

　　2.02票面金额和发行价格

　　2.03 债券期限

　　2.04 债券利率

　　2.05利息支付方式

　　2.06 转股期

　　2.07转股价格的确定

　　2.08转股价格的调整及计算方式

　　2.09转股价格向下修正条款

　　2.1转股时不足一股金额的处理方法

　　2.11转股年度有关股利的归属

　　2.12 赎回条款

　　2.13 回售条款

　　2.14发行方式及发行对象

　　2.15向原股东配售的安排

　　2.16债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项

　　2.17本次募集资金用途

　　2.18 担保事项

　　2.19本次决议的有效期

　　3《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　4《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性本议案请逐项表决

　　分析的议案》

　　4.0114,400万元用于投资“安徽中鼎密封件股份有限公司

　　橡胶制品生产线扩建项目”

　　4.029,600万元用于投资“安徽中鼎减震橡胶技术有限公司

　　减震橡胶制品生产线扩建项目”

　　4.036,000万元用于投资“安徽中鼎精工技术有限公司汽车

　　金属零部件生产线扩建项目”

　　5《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事

　　宜的议案》

　　6《二〇一〇年日常关联交易议案》

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　持股数：委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期：受托人签名：