华北制药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2009年12月9日以书面和电子邮件形式发出，会议于2009年12月11日召开。应参加董事11人，实际参加11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案（详见公司临2009-041关联交易公告）
公司三名关联董事回避了表决。
表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
二、关于修改《公司章程》中经营范围的议案
根据公司改革和发展的需要，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》和中国证监会的有关规定，拟对《公司章程》的经营范围进行修订。
原章程中第十四条内容为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、无菌原料药的生产（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物的生产、销售(但国家另有规定的除外)；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通讯器材（不含无线及移动电话、卫星地面接收设备）、电子产品、五金交电、日用百货、服装的批发、零售；机器设备清洗、机电维修、设备制造、安装；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；货物装卸搬倒；汽车配件零售；（以下项目限分支机构经营）纯净水的生产、销售；饮水机销售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；货物运输（普货、危货）（以上业务涉及许可的凭许可证有效期内经营）。
拟修改为：
公司经营范围：粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、无菌原料药的生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；设备制造、安装；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；（以下项目限分支机构经营）中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发；第二类精神药品的批发；保健品、药用中间体、植物提取物、其他食品饮料批发（预包装保健食品批发）；计生用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售；饮水机销售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；粮食及其制品、化工产品、煤炭、包装材料、原辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装的批发、零售；建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售；货物仓储、运输（普货、危货）、装卸搬倒；（以上业务以工商登记部门核定为准；涉及许可的凭许可证经营）。
同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
三、关于提请召开公司2009年第四次临时股东大会的议案
同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
（一）召开会议的基本情况
会议召开时间：2009年12月29日上午10：00
股权登记日：2009年12月22日
会议召开地点：公司会议室
会议方式：现场会议形式
是否提供网络投票：不提供网络投票
会议召集人：公司第七届董事会
（二）会议审议事项
1、关于会计估计变更的议案
2、关于计提资产减值准备的议案
3、关于会计差错更正的议案
4、关于调整年初预计日常关联交易额度的议案
5、关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案
6、关于修改《公司章程》中经营范围的议案
（三）出席会议对象
1、截至2009年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）出席会议办法
1、法人股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
2、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2009年12月24日至12月25日的上午8：30至11：30和下午2：30至5：30
5、登记地点：华北制药股份有限公司董事会秘书处
信函地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼104房间
6、联系方式
联系人：赵艳、毋剑彬
联系电话：0311－859920390311－85992829
传真：
邮政编码：050015
7、授权委托书（见附件）。
8、本次临时股东大会会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司
二〇〇九年十二月十一日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席华北制药股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
序号 议案 同意 反对 弃权
1 关于会计估计变更的议案
2 关于计提资产减值准备的议案
3 关于会计差错更正的议案
4 关于调整年初预计日常关联交易额度的议案
5 关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案
6 关于修改《公司章程》中经营范围的议案
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。
委托人签名（或盖章）：受托人签字：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：委托日期：2009年月日
委托人持股数量：委托书有效期限：