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消防工程总承包
发布日期：2009-10-14

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于２００９年９月１４日以电子邮件方式发出。２００９年９月２２日（星期二）以通讯方式召开。　　公司董事会共有董事１１人，本次会议应参加人数１１人，实际参加人数１１人。　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。　　会议审议通过了如下议案：　　一、关于公司控股子公司对外投资的议案　　具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公司控股子公司对外投资的公告》。　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。　　二、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案　　具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公告》。　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。　　特此公告。　　京东方科技集团股份有限公司　　董事会　　２００９年９月２３日　　证券代码：０００７２５证券简称：京东方Ａ公告编号：２００９－０４９　　证券代码：２００７２５证券简称：京东方Ｂ公告编号：２００９－０４９　　京东方科技集团股份有限公司　　控股子公司对外投资的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　一、对外投资概述　　（１）为进一步提升京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）显示背光源产品的核心竞争力，深化和完善显示背光源事业，公司控股子公司苏州京东方茶谷电子有限公司（以下简称“苏州茶谷”），应战略客户昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）邀请，以注册资本形式投资人民币２，０００万元，在昆山设立子公司，为龙腾光电进行背光源产品内部配套（以下简称“项目”）。　　（２）该项目已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。　　（３）该项目不构成关联交易。　　二、苏州茶谷基本情况　　公司名称：苏州京东方茶谷电子有限公司　　法人代表：董强　　注册时间：２００２年３月　　注册资本：８５５．２０万美元　　公司住所：苏州市工业园区海棠街２号　　企业类别：有限责任公司　　经营范围：开发、生产液晶显示器件用背光源及相关部件、配套元器件、并销售本公司所生产的产品　　股权结构：京东方科技集团股份有限公司７５％　　日本茶谷产业株式会社１９．７４％　　日本高千穗电气株式会社５．２６％　　苏州茶谷下设苏州开发区、娄葑、北京三个生产工厂，现有员工约３，０００人，厂房约２３，２００平方米，年产销各类背光源及模组约５，０００万片。最近三年的财务简况如下：　　单位：人民币万元　　注：表中数据为苏州茶谷合并数据　　三、项目的基本情况　　投资总额：４，０８３万元　　其中：建设投资：５０２万元　　流动资金：３，５８２万元　　资金筹措：注册资本（苏州茶谷投资）：２，０００万元　　投资差额（银行借款）：２，０８３万元　　出资方式：由苏州茶谷现金出资人民币２，０００万元，在昆山注册具有独立法人资格的子公司，持有该子公司１００％的股权。　　项目地址：江苏省昆山市经济技术开发区龙腾路龙腾光电５Ｇ厂房内。　　经营范围：主要生产Ｍｏｎｉｔｏｒ、ＴＶ用背光源。规划月产能：５００Ｋ／Ｍ，其中１９＂ＷＭＴ背光：２００Ｋ／Ｍ，２６＂ＴＶ背光：３００Ｋ／Ｍ。　　经营模式：承租龙腾光电已装修洁净厂房，生产和制造配套显示背光源产品，为其进行内部配套。　　四、对外投资的目的　　该项目是苏州茶谷进一步扩大华东战略布局的重要一步。昆山作为我国发展ＴＦＴ产业的重镇，该地区ＴＦＴ产业链比较完善，周边产业配套度较高，发展潜力巨大。目前昆山市政府正在重点打造以龙腾光电为核心的昆山光电产业园，重点支持ＴＦＴ－ＬＣＤ上下游产业链的发展和完善。该项目的实施将为进一步深化苏州茶谷华东战略布局奠定基础，拓展和深化华东地区市场。　　五、项目建设的可行性　　按生产经营周期１０年测算，本项目达产年（２０１０年）的主要经济指标如下：　　年销售收入４０，５７６万元　　年总成本费用３９，５３４万元　　年经营成本３９，３２７万元　　年利润总额１，０４２万元　　年税后利润７３９万元　　毛利率　４．６１％　　投资利润率１８．１０％　　内部收益率　２７．６１％　　静态投资回收期４．４３年　　上述数据表明：该项目具有较好的经济效益，是可行的。　　六、对外投资存在的风险和对公司的影响　　鉴于ＴＦＴ产品市场的周期性波动，如果龙腾光电不能提供预期的物量，则无法形成规模经济，达不到预期投资效果。为规避上述风险，苏州茶谷采取通过与龙腾光电进行密切沟通，延伸和扩大产品价值链方式规避风险。　　该项目的实施，将拓展和深化华东地区市场，是深化和落实公司显示背光源事业的良好契机，有助于进一步积累ＴＶ等大尺寸背光源的生产技术和经验，加强公司６代线和８代线项目显示背光源配套支持，完善公司的产业链，增强公司背光源事业的整体竞争力。　　七、董事会意见及授权事项　　１、同意苏州茶谷投资人民币２，０００万元，在昆山注册子公司；　　２、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。　　八、备查文件　　１、昆山龙腾光电背光源项目可行性研究报告　　２、京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议　　特此公告！　　京东方科技集团股份有限公司　　董事会　　２００９年９月２３日　　证券代码：０００７２５证券简称：京东方Ａ公告编号：２００９－０５０　　证券代码：２００７２５证券简称：京东方Ｂ公告编号：２００９－０５０　　京东方科技集团股份有限公司　　关于浙江京东方显示技术股份有限公司　　对外提供对等担保的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　一、担保情况概述　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司（以下简称“浙江京东方”）根据结构调整及生产经营的需要，向浙江环宇建设集团有限公司（以下简称“浙江环宇”）提供对等担保，担保额在２００９年底前不超过人民币４，０００万元，在２０１０年底前不超过人民币３，０００万元。具体内容如下：　　二、担保人和被担保人基本情况　　１、担保人　　企业名称：浙江京东方显示技术股份有限公司　　注册地址：绍兴市人民东路Ｃ－１号桥　　法定代表人：裘坚梁　　注册资本：１２，９１９．４万元人民币　　主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务（详见外经贸部门批文）。　　股权结构：本公司持有６９．２９％的股份，浙江京东方管理团队持有３０．７１％的股份。　　２、被担保人　　公司名称：浙江环宇建设集团有限公司　　注册地址：绍兴市胜利西路２５７号　　法定代表人：樊益棠　　注册资本：３０，０３９．０２万元人民币　　企业类型：有限责任公司　　主营业务：房屋建筑总承包特级、市政公用总承包壹级、建筑装修装饰专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路总承包贰级、机电安装总承包壹级、地基与基础工程壹级、园林古建筑壹级、消防工程壹级、园林绿化贰级、水利水电总承包叁级、建筑设计、房地产开发、建筑构配件生产、技术咨询、机械租赁、建筑材料试验；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。　　被担保人不是本公司的关联方。　　３、该担保无需提交股东大会审议。　　４、被担保人主要财务数据：　　单位：万元　　三、董事会意见及授权事项　　浙江环宇２００９年６月末的资产负债率为６４．１８％，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，该担保为互保，且双方担保额度在逐年降低，不会损害公司利益。董事会意见如下：　　１、同意浙江京东方向浙江环宇提供对等担保，担保额在２００９年底前不超过人民币４，０００万元，在２０１０年底前不超过人民币３，０００万元；　　２、授权浙江京东方法定代表人或其授权代表办理该事项有关程序审批，及签署相关协议、合同等法律文件。　　议案有效期：自本公司董事会审议通过之日起至２０１０年１２月３１日。　　四、累计担保金额及逾期担保金额　　截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对外担保总额为２１６，３１１万元，占公司２００８年经审计的归属于母公司股东权益的３６．４４％，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为２１４，３１1万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。　　五、备查文件　　京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议　　特此公告！　　京东方科技集团股份有限公司

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