证券代码:601890证券简称:亚星锚链[21.53 -1.06%]公告编号:临 2011-012

江苏亚星锚链股份有限公司2011年次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案● 本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点江苏亚星锚链股份有限公司 2011年次临时股东大会于 2011年 3月 2日(星期三)上午 10:00在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二

楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，陶安祥董事长主持。

(二)股东出席会议情况截至股权登记日(2011年 2月 25日)，本公司有表决权股份总数为 36，000万股。本次会议股东及股东代理人共 35人，代表股份 233，092，769股，占本公司有表决权股份总数的 64.75%。

本公司董事出席了会议，本公司管理人员列席了会议。

(三)会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、《江苏亚星锚链股份有限公司关于授权公司董事会进行相关资金理财的议

案》同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过233，092，76900100%通过1

2、《江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金补充流动资金的议案》同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过233，092，76900100%通过

三、律师见证情况本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

江苏亚星锚链股份有限公司2011年 3月 2日2