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[董事会]荣安地产:第八届董事会2011年第四次临时会议
发布日期:2011-11-22

[董事会]荣安地产:第八届董事会2011年第四次临时会议决议公告


证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2011-045



荣安地产股份有限公司

第八届董事会2011年第四次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。





荣安地产股份有限公司第八届董事会2011年第四次临时会议通知于2011年11月
18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2011年11月22日以通讯方式召开。
公司董事会成员共9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议有效成立。

一致审议通过《荣安地产股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(2011年修订
稿)》:

议案具体内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司内幕信息及知情
人管理制度(2011年修订稿)》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。







荣安地产股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十三日

 

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