证券代码：002084证券简称：海鸥卫浴公告编号：2010-026

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州海
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建设银行4.71+0.051.07%海鸥卫浴6.29-0.07-1.10%鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届董事会第四次会议通知于2011年7月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年7月28日（星期四）上午9：00时在公司办公楼会议室召开。会议应出席的董事九人，亲自出席的董事七人。董事长唐台英先生因公出差，委托副董事长叶煊先生代为出席和表决；独立董事刘斌先生因事请假，委托独立董事钱明星先生代为出席和表决。会议由副董事长叶煊先生主持，公司监事及部分管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《海鸥卫浴2011年半年度报告》及《海鸥卫浴2011年半年度报告摘要》。

　　《海鸥卫浴2011年半年度报告》及其摘要全文详见2011年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；半年报摘要全文刊登于同日《证券时报》。

　　2.以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

　　鉴于公司部分银行授信即将到期，同意公司向下列银行申请人民币综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等融资业务）如下：

　　银行名称 申请授信金额

　　花旗银行(中国)有限公司 0.65亿元

　　中国建设银行股份有限公司广州番禺支行 0.8亿元

　　1

　　证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2010-026深圳发展银行股份有限公司广州黄埔大道支行 2亿元

　　合计 3.45亿元

　　三、备查文件

　　海鸥卫浴第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月30日

　　2
(责任编辑：Newshoo)
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